Новости

Собрание акционеров АО "Хлебозавод"

12.05.2016 г.

Акционерное общество «Хлебозавод» Место нахождения: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Энгельса, 11

Совет директоров АО «Хлебозавод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 24 мая 2016 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний АО «Хлебозавод» по адресу: г. Саранск, ул.Энгельса, 11.

Форма проведения годового общего собрания – собрание.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра по состоянию на 30 апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание членов счетной комиссии АО «Хлебозавод».

2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год, а также распределение прибылей и убытков по результатам 2015 финансового года.

4. Отчет ревизионной комиссии АО «Хлебозавод» и сообщение о заключении аудиторской проверки за 2015 год.

5. О дивидендах.

6. Утверждение аудитора АО «Хлебозавод» на 2016 год.

7. Определение количественного состава Совета директоров АО «Хлебозавод». Избрание членов Совета директоров АО «Хлебозавод».

8. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Хлебозавод». Избрание членов ревизионной комиссии АО «Хлебозавод».

9. Утверждение Положений АО «Хлебозавод» в новой редакции:

- Положение о совете директоров;

- Положение о генеральном директоре;

- Положение о ревизионной комиссии;

Положение о ценных бумагах.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию можно ознакомиться с 30 апреля 2016 года с 10.00 до 14.00 часов в планово-экономическом отделе АО «Хлебозавод» по адресу: г.Саранск, ул.Энгельса, 11. Телефон для справок: 32-33-81. Время начала регистрации участников собрания: с 14 часов 30 минут по адресу места проведения общего собрания акционеров. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, представителям акционеров необходимо представить при регистрации паспорт или заменяющий его документ, а также заверенную доверенность на право участия в собрании. Совет директоров АО «Хлебозавод»

Наши партнеры